公告日期:2019-04-09
公告编号:2019-009
证券代码:834862 证券简称:炫伍科技 主办券商:安信证券
上海炫伍科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以电子方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵叶文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度公司共召开监事会会议4次,会议召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-009
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
为了提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,更好的维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定,不进行2018年度利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度审计报告由公司财务报告审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计意见为无保留意见。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项说明》议案。
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计,并出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。
1.议案内容:
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司(http://www.neeq.com.cn/)披露的《上海炫伍科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-006)。
2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。