公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-034

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开经第二届董事会第八次会议审议通过，符合《公司章程》 及公司法》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日上午 10:00。

预计会期 1 天。


公告编号：2019-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东广大航空地面服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更，公司 对《公司章程》进行相应修订。
原经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设 备进行维修服务，提供技术服务、设备检测服务、配件供应，五金、电子、建 材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范 围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。
拟修订为：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备 进行维修服务，提供劳务派遣、技术服务、技术培训、设备检测服务、配件供 应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、 车辆的清洗；教学道具的生产、加工、销售及售后服务；备案范围内的货物及 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）审议《公司向关联公司借款》议案
为满足公司当前生产经营所需，补充流动资金的需要，公司拟向关联方广泰空 港国际融资租赁有限公司借款，借款额度最高不超过 1,000 万元，年利率执行
5.5%，到期日为 2020 年 10 月 8 日，公司可以随借随还，在前述额度内滚动使

公告编号：2019-034

用。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、有法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日 9：00-16:30

（三）登记地点：威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：姜都红 2、地址：威海市环翠区羊亭镇连海
路 301-1 号 3、联系电话：0631-3953966 4、传真：0631-5295217

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录


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