公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-026
证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：山东广大航空地面服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开经第二届董事会第六次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数43,112,000股，占公司有表决权股份总数的96.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》议案
1.议案内容：
为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟向关联方威海广大启正企业管理中心（有限合伙）申请无息借款：借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为

公告编号：2019-026
两年。在借款期限以及额度内随借随还，到期一次性偿还本金。
2.议案表决结果：

同意股数1,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东李文轩、李波、刘晓军、周芳、王培格、刘恕忠、王昭刚、梁连青共持有公司41,225,000股，并且是威海广大启正企业管理中心（有限合伙）的合伙人；威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司5,100,000股。以上股东为本议案所涉及关联交易的关联股东，本项议案回避表决。
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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