公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-025
证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：山东广大航空地面服务股份有限公司会议
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开经第二届董事会第五次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数43,112,000股，占公司有表决权股份总数的96.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010234号

公告编号：2019-025
审计报告，截止2018年12月31日，公司2018年合并实现净利润为8,605,430.76元，其中归属于母公司的净利润为8,195,661.70元，经调整后可供分配的净利润为7,148,677.74元，加上调整后的年初未分配利润8,134,790.59元，累计可供分配的净利润为15,283,468.33元。截止2018年12月31日，母公司2018年实现净利润为7,159,055.74元，经调整后可供分配的净利润为6,112,071.78元，加上调整后的年初未分配利润7,241,700.77元，累计可供分配的净利润为13,353,772.55元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述方案符合《公司章程》和利润分配政策的规定。本次利润分配所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2个月内完成。
2.议案表决结果：

同意股数43,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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