公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-022
证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面方式发出
5.会议主持人：李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》议案
1.议案内容：
为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟向关联方威海广大启正企业管理中心（有限合伙）申请无息借款：借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为两年。在借款期限以及额度内随借随还，到期一次性偿还本金。


公告编号：2019-022
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
李文轩、李波、周芳、刘恕忠为关联董事，予以回避；按照公司章程规定，无关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年6月20日召开公司2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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