公告日期：2019-03-07

公告编号：2019-004
证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开经第二届董事会第三次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数43,112,000股，占公司有表决权股份总数的96.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更，公司对《公司章程》进行相应修订。


公告编号：2019-004
原经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修）；（有效期限以许可证为准）。对航空地面设备进行维修服务，提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备案范围内的货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟修订为：二类机动车维修（大中型货车维修）；（有效期限以许可证为准）。对航空地面设备进行维修服务，提供技术服务、配件供应、设备检测，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备案范围内的货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数43,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2019年3月7日

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