公告日期:2019-03-07
公告编号:2019-004
证券代码:834860 证券简称:广大航服 主办券商:招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开经第二届董事会第三次会议通过,符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数43,112,000股,占公司有表决权股份总数的96.12%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据公司生产经营的需要,拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更,公司对《公司章程》进行相应修订。
公告编号:2019-004
原经营范围:二类机动车维修(大中型货车维修);(有效期限以许可证为准)。对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务;设备、车辆清洗服务;备案范围内的货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟修订为:二类机动车维修(大中型货车维修);(有效期限以许可证为准)。对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应、设备检测,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务;设备、车辆清洗服务;备案范围内的货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:
同意股数43,112,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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