公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-002
证券代码:834860 证券简称:广大航服 主办券商:招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开经第二届董事会第三次会议通过,符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月7日上午10:00。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2019-002
(七)会议地点
威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
根据公司生产经营的需要,拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更,公司对《公司章程》进行相应修订。
原经营范围:二类机动车维修(大中型货车维修);(有效期限以许可证为准)。对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务;设备、车辆清洗服务;备案范围内的货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟修订为:二类机动车维修(大中型货车维修);(有效期限以许可证为准)。对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应、设备检测,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务;设备、车辆清洗服务;备案范围内的货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、有代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、有法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号:2019-002
(二)登记时间:2019年3月6日9:00-17:00
(三)登记地点:威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:姜都红2、地址:威海市环翠区羊亭镇连海
路301-1号3、联系电话:0631-3953966 4、传真:0631-5295217
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此通知。
山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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