公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-001

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李文轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更，公司对《公司章程》进行相应修订。

原经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修）；(有效期限以许可证为准)。对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及



公告编号：2019-001

机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备案范围内的货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订为：二类机动车维修（大中型货车维修）；(有效期限以许可证为准)。对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应、设备检测，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备案范围内的货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年3月7日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。



山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019年2月19日


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