公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-035



证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券



股份有限公司



山东广大航空地面服务股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司“广大航空服务(杭州)有限公司”(具体名称以工商部门核准信息为准)，注册地为杭州市，注册资本为人民币2,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



2017年8月18日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议



审议通过了《关于成立杭州全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案由董事会负责审批，无需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。



(四)本次对外投资的新领域



公告编号：2017-035



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无须资产和股权出资等方式。



(二)投资标的基本情况



名称：广大航空服务(杭州)有限公司(具体名称以工商部门核准信息为准)



注册地：杭州市(实际注册地址以工商注册信息为准)



经营范围：二类机动车维修(大型货车维修、小修车辆维修)对航空地面设备进行维修服务、提供技术服务、配件供应,五金、电子、建材及机械设备、环保设备等的销售代理及售后服务设备、车辆的清洗。(实际经营范围以工商注册信息为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



山东广大航空地面服务股



人民币 2,000,000.00 100.00%



份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公告编号：2017-035



本次对外投资，为了进一步开拓杭州市及周边市场的业务，优化公司的产业布局，提高盈利增长点，提升公司的综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



全资子公司的设立，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险，但可能会对公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管控，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范可能面临的各种风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次全资子公司的设立，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对未来的公司业绩和利润的增长有积极的影响。



四、备查文件目录



《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



山东广大航空地面服务股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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