公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-029



证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：中信证券



山东广大航空地面服务股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



一、会议召开和出席情况



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月25日



2、会议召开地点：威海市环翠区连海路301-1号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李文轩



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份43,112,000股，占公司股份总数的96.12%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司工商注册资本并修订(公司章程)中注册资本、股份总数等事项的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-029



根据除权后的总股本44,854,500股变更公司工商注册资本，由



2,638.5 万元变更为4,485.45万元，并修订〈公司章程〉中的第二



十条：“公司股份总数为 26,385,000 股，均为普通股。” ，修改为：



“公司股份总数为44,854,500股，均为普通股。”



2、议案表决结果：



同意股数43,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司向关联公司进行应收款保理业务的议案》1、议案内容



为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟向关联方广泰空港国际融资租赁有限公司进行应收款保理业务，应收款保理额度金额最高不超过1000万，利率执行中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%，期限为一年，公司可以随借随还，在前述额度内滚动使用。



2、议案表决结果：



同意股数 5,253,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-029



公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股,其所作为法定代表人



的威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有公司5,100,000股,由



于为本议案所涉及关联交易的关联股东,本项议案回避表决;公司股东张东亮持有公司1,530,000股,由于为本议案所涉及关联交易的关联股东,本项议案回避表决。



四、备查文件目录



《山东广大航空地面服务股份有限公司 2017 年第三次临时股



东大会决议》



山东广大航空地面服务股份有限公司



董事会



2017年7月27日




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