公告日期:2017-05-26
证券代码:834860 证券简称:广大航服 主办券商:中信证券
山东广大航空地面服务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月25日
2、会议召开地点:威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李文轩先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份25,260,000股,占公司股份总数的95.74%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2016 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规
定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,并执行股东大会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。同事,董事会认真对管理层进行指导和监督,完善公司内部管理,促使公司转型升级,为持续发展奠定基础。
2、议案表决结果:
同意股数25,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2016 年,公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》等的有关规
定,以维护公司利益和股东权益为原则,参加了历次股东大会、列席董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。
2、议案表决结果:
同意股数25,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据公司2016年度经营情况及《山东广大航空地面服务股份有
限公司2016年度报告》,编制了2016年财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数25,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东广大航空地面服务股份有限公司2016年度报告》、《山东广大航空地面服务股份有限公司2016年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数25,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据公司2016年度经营情况及《山东广大航空地面服务股份有
限公司……
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