公告日期:2017-04-26
证券代码:834860 证券简称:广大航服 主办券商:中信证券
山东广大航空地面服务股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:监事会主席张东亮
1、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,并
提请股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》。
1、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提
请股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》,并
提请股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提
请股东大会审议。
1、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》,并提请股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议
案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、 备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
山东广大航空地面服务股份有限公司
监事会
2017年4月26日
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