公告日期：2019-12-10

证券代码：834859 证券简称：新锐股份 主办券商：东吴证券

苏州新锐合金工具股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根 据 公 司 经 营 发 展 和 长 远 战 略 需 要 ， 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司
AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD（以下简称“澳洲新锐”）购买
A.C.N. 104 129 973 PTY LTD（以下简称“APL 公司”）持有的 AUSTRALASIAN
MINING SERVICES PTY LTD（以下简称“澳洲 AMS”）19%的股权。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的有关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司的，不构成重大资产重组，故公司本次对控股子公司增资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《 关于全资子公司
AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD购买AUSTRALASIAN MINING
SERVICES PTY LTD 19%股份》议案，该议案表决结果为 7 票同意、0 票反对、0
票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据公司《章
程》第一百零六的规定“运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等， 下列标准没有一项达到的，由董事会审议通过。”标准为“（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元”。公司本次对外投资是对控股子
公司的投资，澳洲 AMS2018 年经审计的营业收入 20,780.61 万元、净利润 3,480.04
万元，已纳入公司 2018 年合并报表范围。2018 年我公司经审计的合并报表营业收入 63897.13 万元、归属于挂牌公司股东的净利润为 6578.23 万元，我公司此次投资是购买澳洲 AMS19%的股权，按比例计算，澳洲 AMS 营业收入和净利润的19%分别为 3948.32 万元和 661.21 万元，占我公司营业收入和净利润的比例分别为 6.18%和 10.05%，均未超过上述指标；且本次对外投资金额 7,264,303.00 澳元，
按照董事会会议审议当天 12 月 6 日汇率计算，折合人民币 3,493.11 万元，也未
超过上述规定的标准，故无需提交股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在发改、商务部门苏州工业园区行政审批局完成备案后，经国家外汇管理局苏州中心支局和开户银行办理外汇审批手续后才能生效。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：A.C.N. 104 129 973 PTY LTD

注册地址：C/- RSMAustralia, GPO Box R1253, Perth WA6844

企业类型：家族信托

法定代表人：AndrewAndreou

实际控制人：AndrewAndreou

股份数量（股）：2
三、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明
公司自有资金。
2、增资情况说明

本次增资 APL 公司将其所持有的澳洲 AMS19%的股份转让给公司，公司增
持股份至 70%

投资标的公司名称：AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD

ACN 码：612 994 822

注册日期：2016 年 6 月 14 ……
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