公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-004
证券代码:834858 证券简称:一卡通 主办券商:华福证券
海南一卡通物业管理股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2019年1月2日审议并通过:
任命谭玉平为公司总经理,任职期限与公司第二届董事会一致,自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命黄锦河为公司财务负责人,任职期限与公司第二届董事会一致,自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命吕峰为公司副总经理,任职期限与公司第二届董事会一致,自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命刘大伟为公司副总经理,任职期限与公司第二届董事会一致,自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话和书面发函方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由吴恕主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理谭玉平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人黄锦河持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-004
被任命副总经理吕峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理刘大伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司战略发展的需要。
(四)新任董监高人员履历
谭玉平,男,1981年7月出生,本科学历,2004年加盟海航,历任海航集团有限公司办公室文字秘书,海航地产控股(集团)有限公司综合管理部行政事务管理中心经理,海口新城区建设开发有限公司总经理助理,儋州海航投资开发有限公司总经理,海航地产控股(集团)有限公司副总裁,三亚海航地产开发有限公司董事长,海口新城区建设开发有限公司总裁,海航旅游开发有限责任公司总裁,海南海岛临空产业集团有限公司总裁、董事长。现任海南一卡通物业管理股份有限公司总经理。
黄锦河,男,1976年8月出生,本科学历,2000年加盟海航,加盟海航前,担任中国石化集团第十建设公司造价员,加盟海航后,历任扬子江地产集团有限公司计划财务部副总经理,海南恒实房地产有限公司财务总监,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司合约采购部总经理,万宁海航大康乐投资开发有限公司总经理,海南海航地产营销管理有限公司董事长,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司总裁助理,海口新城区建设开发有限公司副总裁,海南海建工程管理总承包有限公司副总裁、财务总监。现任海南一卡通物业管理股份有限公司财务负责人。
吕峰,男,1968年2月出生,大专学历,2014年加盟海航,加盟海航前,历任北京赛特大厦管理有限公司办公室主任,北京保利大厦管理有限公司人事部经理,北京伟信物业管理有限公司总经理,北京亿城物业管理有限公司副总经理,北京中华物业管理有限公司金茂府项目总经理,北京华府盛世置业投资管理有限公司客服总监,加盟海航后,历任北京亿城物业管理有限公司副总经理、总经理,海南一卡通物业管理股份有限公司总经理、副总经理,海南一卡通物业管理股份有限公司北京分公司总经理。现任海南一卡通物业管理股份有限公司副总经理。
刘大伟,男,1982年4月出生,本科学历,2007年加盟海航,历任海航集团有限
公告编号:2019-004
公司办公室业务主管,海南海岛绿色农业开发有限公司项目拓展,金海重工股份有限公司综合管理部副总经理,海航物流集团有限公司董事会办公室主任。现任海南一卡通物业管理股份有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
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