公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-016

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事长、副董事长、监

事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
3 月 28 日审议并通过：

选举谢江先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 19,144,000 股，占公司股本的 37.91%，不是失信联合惩戒对象。
选举王淑俭先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份6,730,000股，占公司股本的13.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢江先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 19,144,000 股，占公司股本的 37.91%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王淑俭先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,730,000 股，占公司股本的 13.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨欣先生为公司常务副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 728,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨铮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 584,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨伟勤先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-016

聘任杨欣先生为公司项目总监，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 728,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨铮先生为公司设计总监，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 584,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨伟勤先生为公司设计总监，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张云静女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 28 日审议并通过：

选举罗四维先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。