公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,343,398 股，占公司有表决权股份总数的 66.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-002

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度日常性关联交易的预计方案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2023 年 12
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东谢江、王淑俭、程刚、北京清水永华 科技有限公司回避表决。
（二）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会现已草拟了《公
司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。内容详见公司于 2023 年 12 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑 设计股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,343,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


公告编号：2024-002

三、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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