公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-019

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以微信、短信、
口头通知的方式发出

5.会议主持人：董事长谢江先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《公司 2024 年度日常性关联交易的预计方案》
1.议案内容：


公告编号：2023-019

《公司 2024 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2023 年 12
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢江先生、王淑俭先生、程刚先生均 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财品。 公司授权管理层 2024 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理 财产品，投资额度（本金，不含利息）在 2024 年度任何时点最高不超过人民
币 10,000 万元（含 10,000 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。上述投
资事项由经营管理层具体负责实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信并委托担保公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司因经营需要，拟向北京 银行股份有限公司中关村分行申请单一授信 1000 万元，业务品种为流动资金
贷款，期限 3 年，提款期 2 年，单笔业务期限不超过 1 年，用于补充流动资金
支付合同款、支付员工工资以及企业日常经营所需的各项支出，到期一次性归

公告编号：2023-019

还，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 100%本息担保，还款来源为 公司全部销售收入，我公司保证按时还本付息。公司委托北京中关村科技融资 担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信进行连带责任保证担保， 同意与中关村担保签署【《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》】（以下简 称“委托保证合同”），并授权谢江代表公司签署与委托保证合同相关的所有合 同、协议及文件，同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销北京澳斯蒎克园林绿化工程有限公司的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因经营发展的需要，公司拟
注销北京澳斯蒎克园林绿化工程有限公司。内容详见公司于 2023 年 12 月 25
日在全国中小……
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