公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-008



证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安

北京清水爱派建筑设计股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,344,700 股，占公司有表决权股份总数的 66.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-008



4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司发展规划考虑，公司拟

对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 33,344,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于调整监事会成员的议案》

1.议案内容：



公司监事会收到监事李伟欣先生申请辞去公司监事一职，同时监事会提名颜雪洲先生为第三届监事会监事，任期与第三届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数 33,344,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。





公告编号：2022-008



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李伟 监事 离职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

欣 31 日 时股东大会



颜雪 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

洲 31 日 时股东大会



四、备查文件目录



北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

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