公告日期:2022-03-16
公告编号:2022-003
证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 4 日 以微信、短信、口头通
知的方式发出
5.会议主持人:监事会主席罗四维先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整监事会成员的议案》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会成员拟进行如下调整:
公告编号:2022-003
公司监事会收到监事李伟欣先生申请辞去公司监事一职的通知,同时监事会提名颜雪洲先生为第三届监事会监事,任期与第三届监事会相同,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 16 日
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