公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-007

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 10:00。


公告编号：2022-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834857 清水爱派 2022 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司发展规划考虑，公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）
（二）审议《关于调整监事会成员的议案》

公司监事会收到监事李伟欣先生申请辞去公司监事一职，同时监事会提名颜雪洲先生为第三届监事会监事，任期与第三届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2022-007

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 29 日-2022 年 3 月 30 日 10:00-16:00。

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：王淑俭
联系电话：010-62780880
传 真：010-62780782

地 址：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01

邮 编：100080
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事会
2022 ……
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