公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-023



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月6日



2.会议召开地点：广州市荔湾区芳村大道东200号1850创意园



40-43幢会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张亚娟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开广州市正点未来营销策划股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，会议通知于2017年5月22日发出。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



公告编号：2017-023



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的94.64%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》的议案；



1.议案内容



为了进一步完善公司治理，提升公司效率管理。根据相关法律法规的指引下，进行公司章程的修改。



章程中第七十九条第（四）款原为：关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十七条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。



现修改为：关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十七条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对关联交易事项作出决议时，出席股东大会的股东均为关联股东的，则所有关联股东不再回避表决。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



公告编号：2017-023



(二)审议通过关于修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司关联交易管理制度》的议案。



1.议案内容



为进一步完善公司治理，提升公司管理效率，在相关法律法规的指引下，对公司《广州市正点未来营销策划股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。增加制度中第二十四条（三）（三）股东大会对关联交易事项作出决议时，出席股东大会的股东均为关联股东的，则所有关联股东不再回避表决。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）《广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年第二次临时



股东大会决议》。



广州市正点未来营销策划股份有限公司



董事会



2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。