公告日期：2017-05-19

证券代码：834852证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：广州市荔湾区芳村大道东200号1850创意园



40-43幢会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈炼



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的94.64%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会



工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017



年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



及2017年财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度审计报告的议案》



1.议案内容



公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2016 年度审计报告》（亚会B审字〔2017〕第1369号）。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



为保证公司长远发展，根据有关法规及公司具体情况，拟对



2016年公司未分配利润不进行分配。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告



及摘要予以汇……
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