公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-004
证券代码:834852 证券简称:正点未来 主办券商:招商证券
广州市正点未来营销策划股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月30日
2.会议召开地点:广州市荔湾区芳村大道东 200号 1850 创意
园 40-43 幢中会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张亚娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,
持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的94.64%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度及2017年度审计机构,负责公司2016年度及2017 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
(一)《广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年第一次临时
股东大会决议》
广州市正点未来营销策划股份有限公司
董事会
2017年3月31日
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