公告日期：2021-05-10

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券



博宇科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博宇科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 57,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人未出席会议，授权杨兴春代为出席会议；公司信息披露事务负责人因工作原因未能出席会议，授权杨兴春代为出席会议。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）

及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：



同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》



1.议案内容：





经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了《关于 2020 年

度董事会工作报告》的议案。



2.议案表决结果：



同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了《关于 2020 年

度监事会工作报告》的议案。



2.议案表决结果：



同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》



1.议案内容：



经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了《关于 2020 年



2.议案表决结果：



同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》



1.议案内容：



经股份公司各股东充分讨论并表决，审议通过了关于《2021 年

度财务预算报告》的议案。



2.议案表决结果：



同意股数 57,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六） ……
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