公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-027
证券代码:834848 证券简称:中能服 主办券商:东北证券
中能服能源科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月23日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长周世武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事章东义先生因个人原因离职,导致公司董事会人数低于《公司法》要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提名张龙为公司
公告编号:2018-027
董事。任期自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
张龙,男,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年6月,东南大学热能与动力工程专业本科毕业;2014年1月,北京航空航天大学动力工程与工程热物理专业硕士研究生毕业。2014年4月至2016年3月,任北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司工程师;2016年6月至今,任中能服能源科技股份有限公司工程技术部技术总监。
张龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于2018年11月17日上午10时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
公告编号:2018-027
中能服能源科技股份有限公司
董事会
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