公告日期:2018-04-09
公告编号:2018-003
证券代码:834848 证券简称:中能服 主办券商:东北证券
中能服能源科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
为满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力,公司拟在2018
年7月31日之前,向北京京西建设集团有限责任公司进行短期借款,
累计借款金额不超过800万元,借款年利率为5.22%,借款期限不超
过 1年。
(二)关联方关系概述
北京京西建设集团有限责任公司系公司控股股东、实际控制人、董事陈正华间接持股 42.09%的江苏省建筑工程集团有限公司持股51.95%的公司,本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2018年4月4日召开了第一届董事会第二十次会议审议
通过了《关于公司向关联方短期借款的议案》,本议案因北京京西建 公告编号:2018-003
设集团有限责任公司系公司董事陈正华间接持股 42.09%的江苏省建
筑工程集团有限公司持股 51.95%的公司,陈正华回避表决。出席本
次会议的董事以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。此
事项尚需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京市门头沟
北京京西建设集团 区滨河路115号 其他有限责
黄建灿
有限责任公司 滨河大厦1308 任公司
室
(二)关联关系
北京京西建设集团有限责任公司系公司控股股东、实际控制人、董事陈正华间接持股42.09%的江苏省建筑工程集团有限公司持股51.95%的公司。
三、交易协议的主要内容
为满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力,公司拟在2018
年7月31日之前,向北京京西建设集团有限责任公司进行短期借款,
累计借款金额不超过800万元,借款年利率为5.22%,借款期限不超
过 1年。
公告编号:2018-003
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司向关联方借款,主要目的是满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力,借款利率参照上年公司向北京银行双榆树支行借款执行利率约定,此次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易主要为满足公司运营需要所发生,能有效缓解公司阶段性资金压力。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易是公司经营所需,是正常的企业经营行为,本次交易事项公允、合法,没有损害公司和股东利益。
六、备查文件目录
《中能服能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》中能服能源科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
……
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