公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-008
证券代码:834848 证券简称:中能服 主办券商:东北证券
中能服能源科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席华成龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年年度工作情况。
公告编号:2019-008
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-008
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
为了有利于企业长远发展,更好地为股东创造财富,拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名任双龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容:
因非职工代表监事闫丽果先生已离职,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东提名任双龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事,自公司2018年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名杜远航先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容:
因华成龙先生辞去非职工代表监事职务,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东提名杜远航先生为公司第二届监事会非职工代表监事,自公司
公告编号:2019-008
2018年……
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