公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-006



证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券



珠海众协港口物流服务股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券



公告编号：2020-006



期货业务从业资格，系我公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循严谨 独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见， 顺利完成了 2018 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议 续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务，联合珠海市海虹疏浚工程 有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了 便于业务操作和资金准备，公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

2.议案表决结果：



同意股数 8,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山回避表决,一致行动人何川、 何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：



根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称



公告编号：2020-006



“众协港服” 或“公司”）向中国工商银行五洲支行申请补充公司流动资金， 额度为人民币 200 万元。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、 邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

2.议案表决结果：



同意股数 3,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、何山、邓毅、何泳畅回避 表决,一致行动人何晓枫、何润田、卢文君回避表决。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》



珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

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