公告日期:2020-07-23
公告编号:2020-022
证券代码:834837 证券简称:联畅物流 主办券商:安信证券
南京联畅物流股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 17 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:耿卫军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
基于公司业务发展的需要,公司将与行业优势企业、高校开展物流信息化业务合作,为整合行业资源,方便公司经营管理,提升公司综合竞争力,拟设立全资
公告编号:2020-022
子公司南京联畅云科技有限公司,注册地址为南京市六合区雄州街道骁骑路 8号,本公司认缴出资 1,000,000.00 元,经营范围:软件开发、网络与信息安全软件开发、信息技术咨询服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 具体公司名称、注册地址、营业范围以当地市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
南京联畅物流股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 23 日
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