公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-016
证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券
南京联畅物流股份有限公司

章 程

二零二零年【五】月


目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股 东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 16
第一节 董 事 ...... 16
第二节 董事会 ...... 18
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监事会...... 22
第一节 监 事 ...... 22
第二节 监事会 ...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24
第一节 财务会计制度 ...... 24
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 25
第九章 投资者关系管理......25
第十章 通知和公告...... 26
第一节 通 知 ...... 26
第二节 公 告 ...... 26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26
第一节 合并、分立、增资和减资...... 26
第二节 解散和清算 ...... 27
第十二章 修改章程...... 28
第十三章 附 则...... 29

南京联畅物流股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由南京联畅运输有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条公司注册名称

中文全称：南京联畅物流股份有限公司

英文全称：NANJING LIANCHANG LOGISTICS CO.,LTD

第四条公司住所为为南京市六合区龙池街道璟湖路 1 号 2 幢 2 单元 1301
室， 邮政编码为 210000。

第五条公司注册资本为 1, 290 万元人民币。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条公司营业期限为长期。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：：快乐工作、快乐生活，让客户贴心、放心、省 心、安心、舒心。

第十二条公司的经营范围为：道路货物运输；道路普通货物配载；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运；提供劳务服务；提供物流自动化技术服务、提供现代化物流与供应链管理技术服务、提供第三方物流运营与管理技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，发行的股……
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