公告日期:2020-05-18
证券代码:834837 证券简称:联畅物流 主办券商:安信证券
南京联畅物流股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长耿卫军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数10,476,500 股,占公司有表决权股份总数的 81.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,476,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,476,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
同意股数 10,476,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司编制的《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,476,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司编制的《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,476,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(六)审议通过《关于补充审议向关联方借款的关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充审议向关联方借款的关联交易》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 286,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东耿卫军、南京佳畅投资……
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