公告日期：2020-04-22

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券
南京联畅物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十三条 公司的股份采取股票的形
式。 式。公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让期间，发行的股份在中
国证券登记结算有限公司集中登记托
管。

第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的。

股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十条第 第二十二条 公司因本章程第二十条第（一）项至第（三）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。公司 （一）项、第（二）项的原因收购本公依照第二十条规定收购本公司股份后， 司股份的，应当经股东大会决议。公司属于第（一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二）项、 因本章程第二十条第（三）项规定的情第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 形收购本公司股份的，可以依照本章程让或者注销。
公司依照第二十条第（三）项规定收购 的规定或者股东大会的授权，由三分之的本公司股份，将不超过本公司已发行 二以上董事出席的董事会会议决议。公股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 司依照第二十条规定收购本公司股份公司的税后利润中支出；所收购的股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收
应当 1 年内转让给职工。 购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第（三）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的百分之
十（10%），并应当在 3 年内转让或者注
销。

第三十八条 以下事项，须经股东大会 第三十八条 以下事项，须经股东大会
审议通过： 审议通过：

（一）决定单笔银行贷款数额在 （一）对外担保

2,000 万元以上且超过公司最近一期经 1、公司及公司控股子公司的对外
审计总资产 50%的事项； 担保总额，超过最近一期经审计净资产
（二）单笔对外投资金额超过公司 的 50%以后提供的任何担保；

最近一期经审计总资产 50%以上的事 2、为资产负债率超过 70%的担保对
项； ……
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