公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-005
证券代码:834837 证券简称:联畅物流 主办券商:安信证券
南京联畅物流股份有限公司
关于补充审议公司向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2019 年 10 月 10 日公司因资金周转向南京佳畅投资咨询合伙企业(有限合伙)
借款 165,000.00 元,借款期限一年,利率按年化 8%计算。利息支付方式为每半年付一次息,如借款期限不到半年,则利息支付方式为利随本清,利息以实际借款天数为准按天计算。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款的关联
交易》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事耿卫军、耿国庆(耿
卫军之弟)为公司的关联方,涉及本次关联交易,回避表决;公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补充审议向关联方借款的议案》,表决结果为:同
意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:南京佳畅投资咨询合伙企业(有限合伙)
住所:江苏省南京市六合区龙池街道璟湖路1号璟湖广场2幢一单元1305 室
公告编号:2020-005
注册地址:江苏省南京市六合区龙池街道璟湖路 1 号璟湖广场 2 幢一单元
1305 室
企业类型:有限合伙
法定代表人:耿卫军
实际控制人:耿卫军
注册资本:-
主营业务:投资咨询;投资管理;股权投资
关联关系:耿卫军为公司执行事务合伙人
2. 自然人
姓名:耿卫军
住所:南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号
关联关系:耿卫军为南京联畅物流股份有限公司控股股东
3. 自然人
姓名:耿国庆
住所:南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号
关联关系:耿卫军之弟
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司向关联方南京佳畅投资咨询合伙企业(有限合伙)借款,按年化 8%支付利息,利率依据市场价格而定,较为公允。双方遵循公开、自愿原则,不存在损害公司的情形。
四、交易协议的主要内容
2019 年 10 月 10 日公司因资金周转向南京佳畅投资咨询合伙企业(有限合
伙)借款 165,000.00 元,借款期限一年,利率按年化 8%计算。利息支付方式为每半年付一次息,如借款期限不到半年,则利息支付方式为利随本清,利息以实
公告编号:2020-005
际借款天数为准按天计算。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次向关联方借款用于补充公司的流动资金,有利于改善公司财务状况,保证公司经营的正常运转,符合公司和全体股东的利益。 有利于公司实现经营目标,对公司发展将起到积极作用,不存在损害公司和 其他非关联方股东利益的情形。
六、备查文件目录
《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
南京联畅物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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