公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-026
证券代码:834837 证券简称:联畅物流 主办券商:安信证券
南京联畅物流股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:耿卫军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份 10,515,500
股,占公司有表决权股份总数的 81.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司未分配利润为 6,276,467.33 元。公司本次
公告编号:2019-026
权益分派预案如下:公司目前总股本为 12,900,000 股,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,290,000.00 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 10,515,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《南京联畅物流股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
南京联畅物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
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