公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-025
证券代码:834837 证券简称:联畅物流 主办券商:安信证券
南京联畅物流股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:耿卫军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 10,515,500 股,占公司有表决权股份总数的 81.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保》议案
1.议案内容:
(1)公司股东及监事会主席马义政为公司 130 万元银行贷款提供个人房产抵
公告编号:2019-025
押担保;
(2)公司控股股东、实际控制人、董事长耿卫军及其配偶卞金芳、公司董事、总经理耿国庆及其配偶潘家宏为公司 200 万元银行贷款提供个人保证担保。
2.议案表决结果:
议案(1)表决结果:同意股数 10,450,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
议案(2)表决结果:同意股数 312,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案(1)关联股东马义政已回避表决;
议案(2)关联股东耿卫军、南京佳畅投资咨询合伙企业(有限合伙)、卞金秀已回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》
南京联畅物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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