公告日期:2019-07-09
公告编号:2019-014
证券代码:834837 证券简称:联畅物流 主办券商:安信证券
南京联畅物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:耿卫军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数10,476,500股,占公司有表决权股份总数的81.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程》议案
1.议案内容:
公司拟进行经营范围变更并修订公司章程。具体如下:
公告编号:2019-014
原经营范围:“道路普通货物运输;道路普通货物配载;普通货物仓储;普通货物卸载、搬运;提供劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
经营范围拟变更为:“道路货物运输;道路普通货物配载;普通货物仓储;普通货物卸载、搬运;提供劳务服务;物流自动化技术、现代物流与供应链管理技术、第三方物流运营与管理技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数10,476,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《南京联畅物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
南京联畅物流股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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