公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-007
证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券
南京联畅物流股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
关联方为公司办理授信额度、

关联担保、保证、 银行借款等向金融机构提供抵 耿卫军、卞金芳、 2,700万元
反担保抵押 押、担保、保证等；或向担保 卞金秀、许国庆

公司提供保证、反担保抵押等。

关联方借款 关联方无偿为公司提供借款 耿卫军 1,000万元
（二）关联方关系概述

1、耿卫军持有本公司股份9,246,227股，持股比例为71.68%，任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。

2、卞金芳为耿卫军配偶，持有本公司股份0股，持股比例为0.00%。

3、卞金秀为卞金芳妹妹，卞金秀持有本公司股份52,000股，持股比例为0.40%。

4、许国庆为卞金秀配偶，许国庆持有本公司股份0股，持股比例为0.00%。
（三）表决和审议情况

公司2019年4月12日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。关联董事耿卫军、耿国

公告编号：2019-007
庆（系耿卫军之弟）回避表决；公司2019年4月12日召开的第二届监事会第四次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
根据公司章程，本次预计关联交易还需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易预计是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

南京市六合区雄州街

耿卫军 - -

道红星村耿家岗42号

南京市六合区雄州街

卞金芳 - -

道红星村耿家岗42号

南京市六合区雄州街

卞金秀 - -

道桥西村竹林500号

南京市六合区雄州街

许国庆 - -

道桥西村竹林500号

三、关联交易的主要内容

公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司利益及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响，公司预计2019年度日常性关联交易主要内容如下：

（1）2019年公司控股股东、实际控制人耿卫军及其配偶卞金芳为公司办理授信额度、银行借款等向金融机构提供抵押、保证等担保；或向担保公司提供保证、反担保抵押……
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