公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-027

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼
3-4 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：公司董事长吴晓龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年西岭雪山山地度假酒店优化提升项目立项的议案》1.议案内容：


公告编号：2023-027

为贯彻落实西岭雪山景区提升工作，经公司审慎研究论证，现启动西岭雪山山地度假酒店优化提升项目。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：因对该项目的立项存在异议，故发表“反对”意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年西岭雪山枫叶宾馆优化提升项目立项的议案》1.议案内容：

为贯彻落实西岭雪山景区提升工作，经公司审慎研究论证，现启动西岭雪山枫叶宾馆优化提升项目。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：因对该项目的立项存在异议，故发表“反对”意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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