公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-018

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼
3-4 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长吴晓龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据证监会、全国股转系统对挂牌公司信息披露的相关规定和要求，公司编

公告编号：2023-018

制了《2023 年半年度报告》；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程的议案>》
1.议案内容：

根据《中国共产党章程》要求，国有企业应当将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项写入章程，现拟对《公司章程》进行修订；
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于西岭雪山成都之巅（首峰、云曦）提升项目重新立项的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会第七次会议审批通过，启动西岭雪山成都之巅（首峰、云曦）改造项目，在拟实施推进的过程中发现，因存在工程量增加而导致投资额重大调整，现申请重新立项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：因对该项目的立项存在异议，故发表“反对”意见。
3.回避表决情况：


公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于 2023 年 9
月 11 日（星期一）上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会；详见公司同日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

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