公告日期：2023-04-27

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834833 成都文旅 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚（成都）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，向公司汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，向公司汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算。（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务预算。（五）审议《2022 年<审计报告>》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》（众环审字〔2023〕2800004号）。
（六）审议《2022 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字〔2023〕2800003 号）。公司 2022 年度无控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用的情况。
（七）审议《关于 2022 年<年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年经营情况及 2023 年度经营方针，2022 年度拟不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规的规定，因日常经营需要，现对 2023 年度公司拟发生的日常性关联交易进行合理预计，预计总金额 2,300 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都文化旅游发展集团有限责任公司、成都天府华侨城实业发展有限公司、成都体育产业有限责任公司。
（十）审议《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司发展战略和实际情况，综合公司业绩、任职岗位和责任贡献等情况，制订 2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准……
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