公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-003
证券代码:834833 证券简称:成都文旅 主办券商:中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 3 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834833 成都文旅 2023 年 3 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于固定资产报废的议案》
根据公司西岭雪山景区整体提档升级规划,为提升游客满意度,拟对西岭雪山景区交通索道进行改建,根据实际投入使用时间,该索道已折旧到期,现对其进行正常按期报废财务核销。
(二)审议《关于西岭雪山景区交通索道改造项目相关事宜的议案》
公司西岭雪山景区交通索道改造项目(以下简称“该项目”)已通过四川省发展和改革委员会立项——《关于西岭雪山景区交通索道改造项目核准的批复》
(川发改社会函〔2022〕348 号),该项目设备采购合同于 2022 年 12 月 26 日签
署,现拟实施该项目施工相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
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1.由法人代表人代表法人股东出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
2.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2023 年 4 月 3 日上午 9:00 至 10:00。
(三)登记地点:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:魏靖
地址:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号
邮编:610041
联系电话:028-87397587
(二)会议费用:食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
成都文化旅游发展股份有限公司
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