公告日期:2023-01-11
公告编号:2023-001
证券代码:834833 证券简称:成都文旅 主办券商:中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4
号公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长吴晓龙
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请开立信用证的议案》
1.议案内容:
公司“西岭雪山景区交通索道改造项目”的索道设备采购合同已于 2022 年
公告编号:2023-001
12 月 26 日签署,为保证索道改造项目如期推进,根据合同约定公司拟向银行申请开立信用证。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日
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