公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-055
证券代码:834833 证券简称:成都文旅 主办券商:中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号
公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长吴晓龙
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。(二)会议出席情况
授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数75,000,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-055
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请设备更新改造贷款的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年 9 月国家发改委印发的《关于报送部分领域设备购置与更新改
造贷款财政贴息备选项目的通知》(发改办投资〔2022〕815 号),公司将“西岭雪山景区索道改造项目”(设备购置部分)向国家发改委提报申请资料并获准成为备选项目,现向银行申请办理相关设备更新改造贷款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 75,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为保证审计工作的连续性、稳定性,现续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用为 13 万元;详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 75,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-055
三、备查文件目录
《成都文化旅游发展股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》。
成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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