公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834832 络捷斯特 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区五里桥一街 8 号楼 3 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资》的议案

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（￥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。（二）审议《关于拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（￥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保。公司以以下房产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。
抵押不动产权证

坐（座）落 抵押物面积 抵押人

书及证号

不动产权证书证 朝阳区五里桥一 919.7 平方米 北京络捷斯特科

号：京（2016）朝 街1号院8号楼 3 技发展股份有限


公告编号：2023-014

阳区不动产权第 层 E-3 型研发中 公司

0143274 号 心

（三）审议《关联方为公司向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案
北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（￥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保。法定代表人邵清东先生为北京首创融资担保有限公司的担保行为提供反担保，承担个人连带责任保证，并办理具有强制执行力的公证。

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