公告日期:2020-01-22
公告编号:2020-008
证券代码:834831 证券简称:盛实百草 主办券商:国信证券
天津盛实百草中药科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 李刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
上公布了召开本次临时股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 174,201,887 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外担保的议案》
公告编号:2020-008
1.议案内容:
公司子公司盛实百草药业有限公司(以下简称“盛实药业”)向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信,金额为人民币 2.5 亿元,期限 12 个月,盛实药业以其合法拥有的工业厂房(权证编号:津(2019)滨海高新区不动产权第 1000430 号)为上述授信提供抵押担保。公司为盛实药业提供最高额 2.5 亿元的保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《对外担保的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 174,201,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 174,201,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
公司《2020 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2020-008
天津盛实百草中药科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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