公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-030

证券代码：834831 证券简称：盛实百草 主办券商：国信证券
天津盛实百草中药科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 11 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上公布了召开本次临时股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 174,201,887 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员薪酬调整的议案》


公告编号：2019-030

1.议案内容：

详见公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,118,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司总经理暨实际控制人之一李刚、李刚之配偶暨实际控制人之一赵卫卫，及实际控制人控制的企业天津盛实厚德科技合伙企业（有限合伙）回避表决。三、备查文件目录

公司《2019 年第二次临时股东大会决议》。

天津盛实百草中药科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 26 日

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