公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-010
证券代码:834831 证券简称:盛实百草 主办券商:国信证券
天津盛实百草中药科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场 通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人:潘岱祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
公告编号:2019-010
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司《2018年年度报告》(2019-005)及《2018年年度报告摘要》(2019-006)公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第二届监事会第三次会会议决议》
天津盛实百草中药科技股份有限公司
监事会
2019年4月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。