公告日期：2018-06-05

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天津盛实百草中药科技股份有限公司



关于董事会、监事会及高级管理人员



完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



一次职工代表大会于2018年6月3日审议并通过：



选举张永和先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届监事会任期一致。



本次会议召开以书面形式通知全体职工代表，应到职工代表 45



人，实际到会职工代表45人，会议由盛杨主持。



以上决议表决情况为：45票同意，0票反对，0票弃权。



2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



二次临时股东大会于2018年6月3日审议并通过：



选举李刚先生、许军先生、马晓东先生、严桂林先生、陈延国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。



选举潘岱祥、张雄师为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际大会股东



17人，持有公司股份60,260,997股，占股份总数的100%，会议由董



事李刚先生主持。



以上表决情况为：



通过累积投票制，选举李刚、许军、马晓东、严桂林、陈延国为公司第二届董事会董事，任期从本次股东大会通过之日起三年。



(1)选举李刚为股份公司第一届董事会董事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



(2)选举许军为股份公司第一届董事会董事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



(3)选举马晓东为股份公司第一届董事会董事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



(4)选举严桂林为股份公司第一届董事会董事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



(5)选举陈延国为股份公司第一届董事会董事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



通过累积投票制，选举了张雄师和潘岱祥为公司第二届监事会非职工代表监事，上述监事与由公司职工民主选举产生的张永和共同组成股份公司第二届监事会，任期从本次股东大会通过之日起三年。



(1)选举张雄师为股份公司第一届监事会非职工代表监事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



(2)选举潘岱祥为股份公司第一届监事会非职工代表监事



同意60,260,997股，反对0股，弃权0股。



3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月3日审议并通过：



选举李刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



聘任李刚先生为公司总经理，任期同第二届董事会任期一致。



聘任马晓东女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期同第二届董事会任期一致。



聘任严桂林先生为公司副总经理，任期同第二届董事会任期一致。



聘任陈延国先生为公司副总经理，任期同第二届董事会任期一致。



本次会议于2018年6月3日公司2018年第二次临时股东大会选



举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2018年6月3日在公司会议室以现场方式召开公司第二届董事会第一次会议。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事李刚先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



4．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月3日审议并通过：



选举潘岱祥先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起至第二届监事会会届满之日止。



本次会议于201……
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