公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-032
证券代码：834828 证券简称：天源磁业 主办券商：东吴证券
苏州天源磁业股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：张建明
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向常熟农村商业银行股份有限公司林场支行

公告编号：2018-032
申请最高额不超过1750万元银行综合授信的议案》
1.议案内容：

因公司临时资金需求，公司向常熟农村商业银行股份有限公司林场支行申请最高额不超过1750万元的银行综合授信，期限1年，用途包括本外币贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑、保理、贴现、信用证、保函等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联关系
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州天源磁业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司
董事会

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