公告日期:2021-08-13
公告编号:2021-016
证券代码:834826 证券简称:常青树 主办券商:华福证券
山东常青树胶业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长郑秀明
6.会议列席人员:徐波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董
公告编号:2021-016
事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:
提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、林天栋先生、郑秀芬女士为公司第三届董事会董事候选人。
上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定,提请公司于 2021 年 8 月
31 日上午 9:00 于山东常青树胶业股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会。详见《常青树:2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021017 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-016
《山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
山东常青树胶业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
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